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中安科股份有限公司关于公司办公地址变更的公告
发布时间:2021-06-27        浏览次数:        

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中安科股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年6月28日起迁入新址办公。公司办公地址由“上海市普陀区同普路800弄D栋9楼”变更为“上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场11号楼6楼ABC单元”。除上述办公地址变更外,公司注册地址、公司传真、网址、电子信箱及投资者咨询电话等其他联系方式均保持不变,并新增了投资者咨询电话和传真。

  办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场11号楼6楼ABC单元

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼8号厅

  注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长吴博文先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经由北京市通商律师事务所上海分所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

  1、 公司在任董事8人,11kj最快发布香港开结果4887。出席6人,其中董事王蕾女士、赵洋女士、香港红姐图库大全118查磊先生、独立董事余玉苗先生以通讯方式参会,www.881353.com,独立董事杨金才先生、陆伟先生因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,其中监事谢忠信先生以通讯方式参会,监事徐芳女士因工作原因未出席会议;

  本次股东大会审议的议案均已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9涉及特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  除审议上述议案外,本次会议还听取了《中安科2020年度独立董事述职报告》。

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。